日本経済新聞2022年10月15日(土)朝刊
“仮想通貨送金、監視強化へ”
Il Giappone rafforza il suo sistema di monitoraggio sugli scambi in criptovalute.
In un articolo uscito Sabato 15 Ottobre 2022, sull'edizione mattutina del Nikkei Shinbun si parla di criptovalute, e in particolare della stretta sulle sul tracciamento delle transazioni che avvengono sulla blockchain.
Articolo originale sul Nikkei Shinbun
Nella seduta del 14 Ottobre sono state approvate 6 nuove proposte di legge mirate a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro.
Il rafforzamento monitoraggi sull'invio di cripto valute prevederà che i commercianti siano dovuti a condividere le informazioni dei loro clienti. Così come accade già per le banche tradizionali, sarà dunque più semplice tracciare i movimenti illeciti di denaro.
Questa mossa del governo giapponese arriva in seguito a lamentele da parte delle organizzazioni internazionali sull'insufficienza delle misure finora adottate.
Le cripto verranno inserite nella lista dei vari metodi di invio di denaro soggetti alle "Travel Rules", così chiamate le regole sulle transazioni. Le piattaforme di scambio regolamentate nel Paese saranno costrette a condividere informazioni personali dei clienti come nome, cognome e indirizzo, ogni qualvolta effettuino degli invii di token a un altra piattaforma.
Gli exchange che non si adatteranno a queste nuove regole rischiano di essere soggette a ordinamento amministrativo, e successive responsabilità penali in caso di inadempimento.
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Queste Travel Rules non suoneranno come un termine nuovo ai più esperti. Infatti, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e adottato nel 2019 da tutti i Pesi, include già queste regole per l'invio degli stable coin. Criptovalute il cui valore è intrinsecamente legato al valore del dollaro americano e alle altre maggiori valute mondiali.
P.S.
I ringraziamenti vanno a mia moglie per avere scovato questo articolo stamattina (grazie amo').
"NEVER ENOUGH OPIUM"
CT: @mifune0x
